Voor uw bank
Alles waar uw bank om zal vragen.
Transacties van hoge waarde worden nauwkeurig onderzocht, en terecht. Wij bereiden de papieren zo voor dat uw bank, uw accountant en uw verzekeraar elke stap kunnen volgen.
U ontvangt
- KYC-dossier over de leverancier en zijn uiteindelijk begunstigden
- Verslag van de sanctiecontrole (EU, VN, VS)
- Herkomstbewijs en sluitende leveringsketen
- Onafhankelijk keurings- of laboratoriumrapport
- Kimberley-procescertificaat voor ruwe diamanten
- Verzekeringscertificaat voor de opgegeven waarde
- Luchtvrachtbrief of cognossement, uitvoer- en invoeraangiften
- Ondertekende overdrachtsprotocollen met zegelnummers
- Beoordeling exportcontrole en, indien vereist, BAFA-vergunning
- Aangifte liquide middelen voor goud dat de buitengrens van de EU passeert
Hoe betalingen verlopen
Rechtstreeks aan de leverancier
na inspectie en tegen documenten.
Of via escrow of een notaris
vrijgegeven zodra de afgesproken voorwaarden zijn vervuld.
Ons honorarium staat apart
vermeld in de schriftelijke offerte en afzonderlijk gefactureerd. Wij accepteren geen contant geld.
Hoe een zending reist
Illustratie: goudbaren die van de kluis van de verkoper naar de kluis van de koper in het buitenland gaan.
1
Ophalen
De baren worden in de kluis van de verkoper gewogen, verzegeld en gefotografeerd, in aanwezigheid van onze vertegenwoordiger en een onafhankelijke inspecteur.
2
Gepantserd transport
Een vergund beveiligingsbedrijf brengt de verzegelde zending naar de waardevrachtafdeling van de luchthaven.
3
Vlucht
Waardevracht op een lijnvlucht of een privévliegtuig. Onze koerier reist op dezelfde vlucht.
4
Douane
Uitvoer- en invoeraangiften worden door vergunde douane-expediteurs ingediend; onze koerier is bij de controle aanwezig.
5
Aflevering
Gepantserd transport naar de ontvangende kluis. De zegels worden met de foto’s vergeleken, de ontvanger tekent, het dossier wordt gesloten.
Wij controleren
- Identiteit van klanten en leveranciers, inclusief uiteindelijk begunstigden
- Sanctielijsten van de EU, de VN en de VS
- Herkomst en leveringsketen van de goederen
- Vergunningen en verzekeringen van elke partner
Wij weigeren
- Gesanctioneerde personen, landen en routes
- Goederen zonder gedocumenteerde herkomst, conflictmineralen
- Ruwe diamanten zonder Kimberley-procescertificaat
- Wapens en militaire goederen, beschermde soorten
- Contante transacties, anonieme klanten, vooruitbetalingen „voor toegang tot goederen”
- Goederen voor tweeërlei gebruik zonder de vereiste uitvoervergunning