Compliance

Hoe wij werken

Goederen van hoge waarde en vooraanstaande klanten vragen om een sluitend papieren spoor. Wat niet te documenteren is, doen wij niet.

IKen uw klant

Identificatie van klanten en leveranciers, inclusief uiteindelijk begunstigden, vóór een schriftelijke offerte.
Uittreksels uit het handelsregister en identiteitsbewijzen worden opgevraagd en bewaard.

Klanten, leveranciers, partners, goederen, landen en routes worden gecontroleerd aan de hand van de sanctielijsten van de EU, de VN en de VS.
Bronnen: EU Sanctions Map, UN Security Council Consolidated List, OFAC Sanctions List Search.

Due diligence in de leveringsketen op basis van de OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals.
Voor tin, tantaal, wolfraam en goud geldt de EU-verordening conflictmineralen (EU) 2017/821.
Onafhankelijke inspectie, keuring of laboratoriumrapporten vóór betaling.

Ruwe diamanten alleen met een certificaat van het Kimberleyproces, zoals in de EU vereist door Verordening (EG) 2368/2002.
Geslepen diamanten en gekleurde edelstenen met rapporten van onafhankelijke gemmologische laboratoria.

Wij werken volgens de Duitse antiwitwaswet (Geldwäschegesetz, GwG).
Geen contante transacties. Discretie tegenover derden betekent nooit anonimiteit tegenover de wet.
Documenten worden vijf jaar bewaard.
Betaling voor goederen loopt nooit via Raritas Sourcing: die gaat rechtstreeks naar de leverancier of via escrow of een notaris. Ons honorarium wordt afzonderlijk gefactureerd.

Goederen en bestemmingen worden gecontroleerd aan de hand van de EU-verordening voor producten voor tweeërlei gebruik (EU) 2021/821 en het Duitse buitenlandse handelsrecht (AWG/AWV).
Is een vergunning vereist, dan wordt die vóór verzending aangevraagd bij het Duitse Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Zonder vergunning geen verzending.

Uitvoer en invoer worden via vergunde douane-expediteurs bij de douane aangegeven.
Goudbaren en gouden munten gelden volgens de EU-verordening liquide middelen (EU) 2018/1672 als liquide middelen: neemt onze koerier € 10.000 of meer mee over de buitengrens van de EU, dan wordt dit aangegeven.
Kunstwerken en antiek reizen alleen met de uitvoer- en invoerdocumenten die het EU-recht en de Duitse wet ter bescherming van cultuurgoederen (KGSG) vereisen.

Privévliegtuigen worden alleen gecharterd bij maatschappijen met een geldig Air Operator Certificate (AOC). Raritas Sourcing treedt op als organisator en exploiteert zelf geen vliegtuigen.
Chauffeursdiensten worden geleverd door vergunde personenvervoerders; beveiligingsdiensten alleen door bedrijven met een vergunning in het land waar zij werken. Raritas Sourcing levert geen van beide zelf.
Vergunningen en verzekeringen van elke partner worden gecontroleerd voordat het werk begint; de partners voor uw mandaat worden in de schriftelijke offerte genoemd.
De eigenaar van Raritas Sourcing is investeerder in een van onze partnerbedrijven. Klanten kunnen altijd kiezen voor een andere vergunde partner.