Für Ihre Bank
Alles, was Ihre Bank fragen wird.
Hochwertige Transaktionen werden genau geprüft, und das zu Recht. Wir bereiten die Unterlagen so vor, dass Ihre Bank, Ihr Wirtschaftsprüfer und Ihr Versicherer jeden Schritt nachvollziehen können.
Sie erhalten
- KYC-Akte zum Lieferanten und seinen wirtschaftlich Berechtigten
- Protokoll der Sanktionsprüfung (EU, UN, USA)
- Herkunftsnachweis und lückenlose Lieferkette
- Unabhängiges Analysezertifikat oder Laborgutachten
- Kimberley-Prozess-Zertifikat für Rohdiamanten
- Versicherungsnachweis zum deklarierten Wert
- Luftfrachtbrief oder Konnossement, Aus- und Einfuhranmeldung
- Unterzeichnete Übergabeprotokolle mit Siegelnummern
- Exportkontrollprüfung und, falls erforderlich, BAFA-Genehmigung
- Barmittelanmeldung für Gold über die EU-Außengrenze
Wie Zahlungen fließen
Direkt an den Lieferanten
nach Inspektion und gegen Dokumente.
Oder über Treuhand bzw. Notar
Freigabe, sobald die vereinbarten Bedingungen erfüllt sind.
Unser Honorar separat
im schriftlichen Angebot genannt, eigene Rechnung. Kein Bargeld.
Wie eine Sendung reist
Beispiel: Goldbarren vom Tresor des Verkäufers in den Tresor des Käufers im Ausland.
1
Abholung
Die Barren werden im Tresor des Verkäufers gewogen, versiegelt und fotografiert, im Beisein unseres Vertreters und eines unabhängigen Prüfers.
2
Gepanzerter Transfer
Ein lizenziertes Sicherheitsunternehmen bringt die versiegelte Sendung in den Wertfrachtbereich des Flughafens.
3
Flug
Wertfracht auf einem Linienflug oder Privatflugzeug. Unser Kurier fliegt mit.
4
Zoll
Aus- und Einfuhranmeldung über lizenzierte Zollagenten; unser Kurier ist bei der Beschau dabei.
5
Zustellung
Gepanzerter Transfer zum Empfangstresor. Siegel werden mit den Fotos abgeglichen, der Empfänger unterschreibt, die Akte wird geschlossen.
Wir prüfen
- Identität von Kunden und Lieferanten, einschließlich wirtschaftlich Berechtigter
- Sanktionslisten der EU, der UN und der USA
- Herkunft und Lieferkette der Ware
- Lizenzen und Versicherungen jedes Partners
Wir lehnen ab
- Sanktionierte Personen, Länder und Routen
- Ware ohne dokumentierte Herkunft, Konfliktmineralien
- Rohdiamanten ohne Kimberley-Prozess-Zertifikat
- Waffen und Militärgüter, geschützte Arten
- Bargeschäfte, anonyme Kunden, Vorauszahlungen „für den Zugang zur Ware“
- Dual-Use-Güter ohne erforderliche Ausfuhrgenehmigung